Центробанк Литвы, проведя проверку учреждения электронных денег Transactive Systems UAB, установил серьезные недостатки и нарушения закона о превенции отмывания денег и финансирования террористов, связанные с удостоверением личности представителя клиента и бенефициара, с применением мер по управлению риском отмывания денег и финансирования террористов в отношении клиентов с высоким уровнем риска, с мониторингом деловых отношений и транзакций, а также с реализацией международных санкций, говорится в пресс-релизе.
С учетом значимости и масштаба установленных нарушений, Банк Литвы обязал данное учреждение временно – до принятия Банком Литвы решения относительно установленных во время проверки нарушений – не устанавливать деловых отношений с новыми клиентами и не оказывать финансовых услуг текущим клиентам, оказывающим финансовые услуги (включая посредничество, инвестирование (Forex, CDF), денежные переводы и эмиссию электронных денег), а также клиентам, деятельность которых связана с виртуальными валютами (включая операторов обменных пунктов виртуальных валют, операторов депозитных кошельков виртуальных валют, обмен виртуального имущества и кредиты виртуальным имуществом).
Кроме того, учреждению запрещено оказывать услуги платежного счета, если создаются условия для пользования этим счетом третьим лицам, личность которых не была установлена в порядке, предусмотренном в законе о превенции отмывания денег и финансирования террористов.
ELTA
